antiriciclaggio

Sui possibili fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza sanitaria ero intervenuto su questo sito con un documento del 15 febbraio 2021 di commento al Comunicato UIF dell’11 febbraio. Ora la UIF,...

Il 12 marzo 2021 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno aggiornato le previsioni del Protocollo d’Intesa stipulato nel maggio del 2018 in...

A seguito delle disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 24 –...

Con il Disegno di Legge n. 2079  Senato si amplierà la platea dei soggetti alle norme antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007. Dalla relazione al DDL: “nell'anno 2019 ben 204.632...

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio, a cura di Ernesto Fabiani e Michele Nastri, che affronta il tema dell'applicabilità della normativa antiriciclaggio in sede di vendita...

In un articolo dell’11 novembre 2019 Valter Franco illustrava sommariamente le modifiche introdotte dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 al testo del D.lgs. 231/2007, con...

E' online il software Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, che consente di compilare, modificare, archiviare e stampare, in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23...

L’ UIF ritorna sull’argomento dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza sanitaria con un comunicato dell’ 11 febbraio 2021. Rammenta l’UIF di aver fornito precedenti indicazioni sui fattori di rischio...

La Banca d’Italia pubblica l’audizione del 28 gennaio 2021 del Direttore dell’UIF, dott. Claudio Clemente, alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche...

E’ online l’applicazione Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, che consente di compilare, modificare, archiviare e stampare, in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio...

L’Unità di Informazione Finanziaria nella newsletter n. 1/2021 ha reso noto le risultanze delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) del secondo semestre 2020. Nell’intero 2020 l’UIF ha ricevuto 113.187 SOS,...

Nel quaderno del 15 dicembre 2020 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia) fornisce le indicazioni atte ad individuare le società cosiddette cartiere. Non mi dilungo sulla definizione...