antiriciclaggio

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un colloquio bilaterale tenutosi il 17 gennaio a Bruxelles con il commissario Ue per stabilità finanziaria, servizi finanziari e...

Sulla G.U. 264 dell’11.11.2022 è stata pubblicata la Delibera del 2 novembre 2022 delle Banca d’Italia recante il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unità di Informazione Finanziaria. In sintesi:...

La Camera di Commercio sta inviando alle società dotate di personalità giuridica ed iscritte nel Registro delle Imprese, una comunicazione nella quale indica che a breve le società di capitali...

Un altro passo avanti per la comunicazione del titolare effettivo al registro imprese: il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato parere favorevole allo schema del disciplinare tecnico...

La UIF ha pubblicato il 28 settembre 2022 il quaderno n. 1/2022 nel quale sono riportati i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività della stessa UIF,...

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato nel settembre 2022 il quaderno n. 19, titolato “Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio”. Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni...

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole all'istituzione, presso gli organismi di autoregolamentazione, di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell'utilizzo del...

Il CNDCEC con il prot. 7707 del 28/06/2022 (informativa n. 57) informa che il servizio AS-SOS per la segnalazione di operazioni sospette è stato sospeso per aggiornarlo alle modalità stabilite...

L’ Unità di Informazione Finanziaria ha presentato il 24 giugno 2022 il rapporto annuale 2022, composto da 134 pagine, del quale esponiamo un sintetico estratto. Nel 2021 le segnalazioni di...

Con un comunicato del 31 maggio 2022 l’ UIF ha ravvisato la necessità di analizzare profili di anomalia sui rischi di infiltrazioni di organizzazioni criminali nella fase di accesso alle...

La Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio 2022 pubblica il decreto MEF n. 55 del 11.03.2022, che entrerà in vigore il prossimo 9 giugno. Non vi è immediatezza di obblighi...

L’UIF ha pubblicato il II quaderno statistico relativo al II semestre del 2021 (composto da 93 pagine), in tale periodo sono pervenute 69.401 segnalazioni per operazioni sospette (+15,20% rispetto allo...