antiriciclaggio

Il tempo della compliance non aspetta. Con la recente informativa del CNDCEC, è stato tracciato il percorso che porterà ogni Studio a dover rinnovare la valutazione del rischio entro il...

Con l’Informativa n. 57, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso nota la pubblicazionee di nuovi strumenti operativi di supporto agli Iscritti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.In...

Mi hanno nominato a presiedere il collegio sindacale di una società formata da soli Comuni della Provincia di Cuneo, quella che gli esterofili chiamano “in house” e mi sono ritrovato...

Le Regole Tecniche per la valutazione del rischio antiriciclaggio erano state emanate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019, poi nel gennaio 2025 il CNDCEC ha emanato le Nuove Regole Tecniche...

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 164 del 10 marzo, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che recepisce alcune disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di...

Istituita il 26 giugno 2024 dal regolamento UE/2024/1620, l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) costituisce il fulcro della riforma AML/CFT dell’Unione, con competenze regolamentari, di supervisione (diretta e indiretta), di sostegno e...

Il commercialista deve effettuare la segnalazione per operazioni sospette al SIAR “senza indugio”, ciò significa che a seguito delle informazioni ricevute dal cliente, unitamente alle informazioni acquisite, deve sospendere l’esecuzione...

La normativa antiriciclaggio impone di segnalare le operazioni sospette “senza indugio”. Ma cosa succede se, nel momento del bisogno, non sei registrato ai portali SIAR o ARSOS?  La tempestività è tutto,...

Nel secondo semestre 2025 le segnalazioni di operazioni sospette hanno raggiunto livelli mai registrati prima, confermando un’intensificazione dei controlli in materia di antiriciclaggio....

Gli ultimi dati diffusi dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) parlano chiaro: nel 2025 le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate dell’11,5%, superando quota 160.000. L’attenzion delle autorità è ai massimi...

Il 16 gennaio 2026 l’UIF ha diffuso i dati relativi alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) del 2025, evidenziando un aumento complessivo delle segnalazioni e delle analisi rispetto all’anno precedente....

Regole tecniche aggiornate dal CNDCEC: nuovi criteri di valutazione del rischio e scadenze per clienti esistenti e nuovi....